Kripto Şirketi COİNO'ya Şok Baskın! TMSF El Koydu, Gözaltılar Başladı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan elde edilen bilgilere göre, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yeni bir operasyon gerçekleştirildiği ifade edildi.

TMSF'NİN MÜDAHALESİ

Açıklamalara göre, 'suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama' suçlaması doğrultusunda gerçekleştirilen soruşturma çerçevesinde COİNO A.Ş. da dahil olmak üzere toplam 16 şirketin 637 milyon lira değerindeki varlıklarına hakimlik kararı ile el konuldu. Ayrıca 17 kişi gözaltına alındı. Şirketlere, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından kayyum atandı.

Başsavcılığın konuyla ilgili açıklaması ise şöyle:

"... yasa dışı bahis, dolandırıcılık, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması gibi suç çeşitleri..."

"... Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan rapora göre, COINO Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş'nin hesapları üzerinde yapılan incelemelerde, şirketin 2024 yılı Temmuz-Aralık döneminde toplamda 211.563.563,20 TL para girişi gerçekleşirken, 2025 yılı Ocak-Mayıs döneminde bu rakamın 11.948.942.887,12 TL'ye ulaştığı tespit edilmiştir. Şirket hesaplarından, 12.350.393.826,73 TL tutarında para, aralarında uluslararası kripto varlık sağlayıcı platformların da olduğu birçok tüzel kişiye aktarılırken; 282.923.646,54 TL ise gerçek kişilere gönderilmiştir. Şirketin kripto işlemleriyle alakalı MASAK tarafından erişilen açık kaynak verilerine dayanan analizlerde, 23.07.2025 tarihine kadar toplam 769.786.012 USDT (güncel döviz kuruyla yaklaşık 32.000.000.000 TL) kripto varlık girişi ve 769.446.673 USDT'lik kripto varlık çıkışı olduğu belirlenmiştir. 330.777.643,10 USDT'lik (güncel döviz kuruyla yaklaşık 13.9 Milyar TL) miktarda kripto para ise hiçbir platformda kayıt altında olmayan cüzdan adreslerine transfer edilmiştir. Şirketten para gönderilen 802 gerçek şahıstan 645'i hakkında yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve kredi kartlarının kötüye kullanımı gibi suçlar yönünde bilgiler mevcut. Ayrıca, 172 kişi hakkında bu suçlarla ilgili soruşturma ve kovuşturmalar devam etmektedir. Aynı zamanda, şüpheli şirketin hesabına para gönderen gerçek ve tüzel kişiler hakkında da benzer suçlarla ilgili süreçlerin sürdüğü tespit edilmiştir.

17 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Yapılan tespitler sonucunda, yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve banka/kredi kartlarının kötüye kullanılması suretiyle elde edilen gelirlerin, uzun bir süredir COİNO A.Ş. isimli şirkete aktarıldığı ve suç gelirlerinin kripto paraya çevrilerek yurtdışındaki cüzdanlara ve yurt dışı kaynaklı kripto varlık sağlayıcılarına tahsis edildiği, bu kapsamda Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçunun işlendiği değerlendirilmektedir. Soruşturma süreci dahilinde, 17'si İstanbul, 1'i Hatay, 1'i Kocaeli, 1'i yurtdışında olmak üzere toplam 22 şüpheli tespit edildi. 14.11.2025 tarihinde düzenlenen operasyonla birlikte bu şüphelilerden 17'si gözaltına alındı. Yurt dışında bulunan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

KAYYUM ATAMASI YAPILDI

Suçtan kaynaklandığı düşünülen malvarlığına yönelik olarak, şüphelilere ve onların yakınlarına ait yaklaşık 637.000.000 TL değerinde 10 araç, 7 gayrimenkul ve COİNO A.Ş. dahil olmak üzere suç gelirlerinin aklanmasında aracı olarak kullanılan toplam 16 şirkete, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konulmuştur. Ayrıca, COİNO Anonim Şirketi'ne gerçek kullanıcıların tespit edilebilmesi adına mağduriyet yaşanmaması için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından kayyum atanmıştır.